Una sociedad transparente es la clave para entender cómo debe funcionar la democracia en el siglo 21. Esta actitud ante la sociedad, que es factible gracias al desarrollo tecnológico, debe convertirse ahora en un desafío para ir más allá, hasta convertirla en sinónimo de ética y de honestidad.

De esto se trata este encuentro, que las distintas entidades que hacemos parte del Estado, en trabajo conjunto con el sector privado, el sistema financiero, la academia y los medios de comunicación, demos forma a esa sociedad transparente y honesta, donde el trabajo de cada uno de nosotros redunde en la constitución de un sólido muro que le haga frente a los mayores males contemporáneos, tales como la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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Información relevante del evento

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Perfil de Expositores

Verónica Artola Jarrín

GERENTE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Janeth Maldonado Román

SUBGERENTE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Julio Prado

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR

Margarita Hernández

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Gonzalo Alberto Cucalón

VICEPRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE CASA DE VALORES DEL ECUADOR

Miguel Constaín Vásquez

JUEZ DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

Diego Aldaz

INTENDENTE DE RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Juan Carlos Campuzano

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Eric Caro

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Diego Zurita

DIRECTOR NACIONAL DE CUMPLIMIENTO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Alex Vinueza

DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Freddy Salas Guevara

PRESIDENTE DEL COMITÉ ECUATORIANO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Sheyla Paz Hurel

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR DEL BANCO DE GUAYAQUIL Y VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL PERÍODO 2018-2020 Y DIRECTORA DEL COMITÉ ECUATORIANO DESDE 2015

Alan Sierra Nieto

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Geovanny Tipanluisa Cando

EDITOR DE LA SECCIÓN JUDICIAL Y ARTICULISTA EN EL COMERCIO

Joan Palacios Ballesteros

ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Emilie Román Alvarado

ASESORA JURÍDICA DE LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Nelson Dueñas López

DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Iván Jácome Tipán

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

Ivonne Proaño Vélez

COORDINADORA DE LA UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ANTILAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Luis Coronel Andrade

SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Melvyn Páez Mulki

FUNCIONARIO DE CARRERA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Mauro Gavilánez

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL

Michael Sánchez Valarezo

SUBTENIENTE DE POLICÍA DE LA UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GUAYAS

Pedro Martillo López

SUBDIRECTOR GENERAL CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Registro de Participantes

Agenda

11 Diciembre 2019

Día 1: Miércoles 11 de diciembre

      08h00-08h30 - Registro
      08h30-08h40 - Palabras de bienvenida
      08h40-09h00 - Foto oficial del evento

Exposiciones magistrales

      09h00-12h50 - Exposiciones magistrales

Foros

      14h00-17h30 - Foros sobre desafíos en la prevención de lavado de activos y del esquema normativo para combatir el delito de lavado de activos.
12 Diciembre 2019

Día 2: Jueves 12 de diciembre

      08h00-08h20 - Registro
      08h20-08h30 - Palabras de bienvenida

Ponencias

      08h30-14h00 - Ponencias institucionales sobre acciones en curso, principales resultados y perspectivas a futuro

 

       
       

Contacto

Dirección: Escuela Superior Politécnica del Litoral Campus Prosperina Auditorio Edificio de Posgrados STEM

Correo electrónico: Fernando Jurado
fjurado@bce.ec

Andrea Villa
avilla@bce.ec