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Trámites Entidades Financieras - Calificación de Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria al Sistema Central de Pagos

 

Calificación de Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria al Sistema Central de Pagos

 

Trámite orientado a calificar a las entidades financieras de la Economía Popular y Solidaria, para que puedan acceder al Sistema Central de Pagos y puedan efectuar transferencias de recursos y compensación de valores, entre sus distintos participantes.

El trámite se puede gestionar en línea o presencial.

 

   Requisitos Básicos:

  • Registro de directiva
  • Listado de socios y clientes activos
  • Documento con datos de la entidad  
  • Reglamento Conozca su Cliente (Manual de Lavado de Activos)
  • Estados Financieros anuales
  • Certificado de proveedor de internet
  • Informe de auditoría externa de los estados financieros

   Requisitos Alternativos

  • Dictamen favorable del consejo de vigilancia

   Pasos a seguir por el usuario:

                 Trámite en Línea:

  • Iniciar trámite:    
  • Dar clic en el ícono de "Iniciar trámite".
  • Registrar los campos solicitados.
  • En el transcurso de 2 días laborables se enviará respuesta a su requerimiento, conforme el correo electrónico registrado.

                 Trámite Presencial:

  • Entregar requisitos y solicitar atención del trámite en el módulo de información del Banco Central del Ecuador.
  • Presentar los documentos para solicitar calificación al Sistema Central de Pagos del Banco Central del Ecuador.
  • Recibe presencialmente o mediante correo postal, el oficio de calificación al Sistema Central de Pagos del Banco Central del Ecuador.

   Tiempo de ejecución del trámite

  • 20 días

   Costo:

  • No tiene costo

   Lugar donde realizar el trámite:

  • Matriz Quito: Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, PB edificio matriz.
  • Sucursal Guayaquil: Edificio Ex Suizo, calle Francisco P. Icaza #203 entre Pedro Carbo y Pichincha.
  • Sucursal Cuenca: Calle Larga y Huayna Cápac.

   Horario de Atención:

  • De 08:30 a 15:30. Lunes a viernes.

   Notas:

  •  Para mayor información acerca de los requisitos: